宋丹丹前夫英達在美國攤上事!他犯的錯,很多聰明人也會犯......

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今年1月,周立波因為攜槍攜毒在美國被捕,引起了國內網友的熱議。才過了一個月,又一位中國演藝界人士在美國惹上麻煩——不過這次,是因為錢。

昨日(24日),有媒體曝光著名導演英達在美國因涉嫌洗錢被捕。網上熱傳的司法文書截圖顯示,一名居住在美國康涅狄格州的北京居民“Da Ying”,因“刻意規避申報要求”等違規存款行為,涉嫌洗錢犯罪被起訴並已認罪,或將面臨最高10年的刑期。

不過,據成都商報從英達合夥人處獲悉,“這是很多年前的事情”,英達並沒有被限制人身自由,此事已經和解,英達應該不會被判刑。

▲圖片來源:視覺中國

公開資料顯示,英達最著名的身份是導演,曾執導《我愛我家》《東北一家人》《閑人馬大姐》等多部經典情景喜劇。由於曾和宋丹丹有過一段婚姻,不少網友調侃稱“宋丹丹大仇得報”。

存款50次,惹上大麻煩

據法製晚報報道,美國司法部康涅狄格區檢察官辦公室發言人湯姆·卡森透露,英達(Da Ying)是美國綠卡持有者,擁有美國合法的永久性居民身份。但他不是美國公民,只是能夠合法地居住在美國

根據檢方的指控書,英達2011年4月到2012年3月之間的11個月之內,先後把46.4萬美元存入他和妻子的聯名賬戶。他和妻子在四家銀行開了6個銀行賬戶,且每次存錢額度都低於1萬美元,前後分50次存入。

▲部分存款記錄截圖

這一做法引起了美國稅務部門的注意。大家可能有些懵圈,我多存了幾次款,招誰惹誰啦?

原來根據聯邦政府法律,所有在金融機構超過1萬美元的貨幣交易行為,均需要提交一項名為“Currency Transaction Report”的交易報告。而有些人為了避免提交交易報告,會故意操控將單筆交易的金額控製在1萬美元以下。

重複存入或提取少於1萬的現金交易,或將原本超過1萬的交易轉為更小金額的多筆交易(以規避提交報告的要求),這樣的做法就很可能被認定違法,不僅要付出巨額罰款,還有可能面臨牢獄之災。

美國康涅狄格州聯邦檢察官認為,英達的結構性拆分行為(Structuring)是有意避開交易報告的要求。英達也向法官承認了自己非法操控金錢交易(Structuring Cash Transactions)的罪行。

認罪書中稱,其已於2月16日在康涅狄格州聯邦法庭達成和解,就刻意規避申報要求、進行現金拆分行為的指控認罪。認罪書顯示,英達同意將他非法存入的17.5萬美元作為民事處罰,並補交11.3萬美元的未付聯邦稅,以及2009年至2011年的罰金和利息,凍結部分資金和補交稅款合計29萬美元(約合200萬元人民幣

▲網上曝光的認罪書

聯邦法官安德希(Underhill)稱,此案將於5月11日宣判,根據美國法律,英達可能面臨最高10年刑期以及最高50萬美元的罰款。

據成都商報報道,昨日(24日),英達合夥人張先生表示,“這個事沒有網絡媒體說的那麼嚴重,不存在坐牢判刑的情況”,他最近兩三天都在和英達微信聯系,英達沒有任何問題,也不存在被捕等人身自由被限制的情況。

“這是很多年前的事情,我之前聽導演說過。”張先生認為,美國的法律和國內不同,各個州的法律也有不同,按照他的猜測,導演只是為了避稅,在當地檢方調查時,導演還和對方打了官司,但最後雙方以和解告終,沒想到這麼多年過去了又被翻出來,“這也不存在洗錢對吧,最多就是避稅”。

怎樣避免成為“下一個英達”?

你可能會說,我沒英達那麼有錢,去美國也不會多次存款,美國政府不會盯上我吧?每經小編()要告訴你的是,有些“雷區”要是碰上了,輕則罰款,重則坐牢。

根據美國海關規定,無論是個人,還是多人結伴入境,只要個人以及團體攜帶現金的數目超過1萬美元,就需要申報,並填寫FinCEN 105表。多人結伴入境,不可把大額現金分拆給團隊個人攜帶,來避免申報。如果攜帶金額總數超過1萬美元但未申報,可能會被沒收。

▲圖片截自美國海關和邊境保護局官網

如果你和英達一樣有美國綠卡,或者取得了工作簽證,下面兩種情況也需要注意。

美國國稅局規定,一個美國居民(包括公民,綠卡持有人,持合法工作簽證工作的人,以及滿足實際拘留標準的人),如果收到超過價值10萬美元的禮物或者錢,都需要填一張叫做 Form 3520 的表格申報。

不過,3520表格只是一個信息申報的文件,而不是納稅的文件;換言之,你向 IRS申報贈與收入,並不代表你需要為此繳稅。

據微信公眾號“咕嚕美國通”稱,如果受贈方和贈予方都在美國,那就需要遵守國稅局對於美國贈予方面的規定了。就算是贈予也是有贈予稅的,但通常在美國是贈予方來繳稅,如果需要受贈方付稅則要聯系會計師,請會計師幫忙處理。

用於贈予稅的表格叫做Form 709。

1.贈予部分的價值沒有超過每個日曆年的年免稅額,以最新的2017年為例,年贈予免稅額為1.4萬美元。

需要注意的是,年贈予額超過1.4萬美元需要申報,然而申報並不意味著要繳稅,直到達到每個人一生的贈予額上限,才需要上稅。根據最新的數字,每個人一生可以贈予別人或留下遺產545萬美元,而不需要繳稅。

2.幫他人支付學費或者醫療費用

3.贈予發生在合法夫妻之間

總的來說,如果你在美國,有大額存款最好該存就存、如實申報,分成多次小於1萬美元的存入反而可能引起稅務部門的關注,認為你涉嫌洗錢或避稅。

值得注意的是,目前我國每人的購彙額度仍是每年5萬美元,但從今年1月1日起,《個人購彙申請書》還明確注明“境內個人辦理購彙時,不得用於境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目。”

據微信號“北美省錢快報”稱,薄堅&徐京會計師事務所徐京會計師表示:目前來說,如果是父母彙款交學費,只有有學費相關證明,問題不大;如果有直系親屬在美國生活,親友彙生活費,也不會惹大麻煩;如果是以旅遊的原因彙款,購彙的金額要合理,不能太多,如果說是買房,百分百被拒絕。

他還建議,如果確實要從海外彙款,彙款數額超過10萬美元,要主動申報,並準備證據,解釋清楚金額來路。

每日經濟新聞綜合法製晚報、

| 本文轉自每日經濟新聞 nbdnews |

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